구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
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사내이사 | 강민종 |
現) 휴메딕스 대표이사 고려대학교 식품자원경제학과 (주)제이월드 대표이사 휴젤㈜ 국내 및 글로벌 마케팅사업부장, 글로벌 사업부장 |
2025.03.26 | 2028.03.25 |
김남미 |
現) 휴메딕스 생산본부장 아주대학교 화학과 학사 북경휴온랜드 휴온스 생산부서장 |
2023.03.31 | 2026.03.30 | |
윤연상 |
現) 휴메딕스 전략기획실장 Northwestern University, Integrated Marketing Communication Amazon, Art Director 휴온스USA, Marketing Manager |
2025.03.26 | 2028.03.25 | |
기타비상무이사 | 윤성태 |
現) 휴온스그룹 회장 한양대학교 프로젝트관리학과 석사 |
2024.03.28 | 2027.03.27 |
사외이사 | 박성호 |
現)SV인베스트먼트(주) 대표이사 서강대학교 경영학과 삼일회계법인 유안타증권 |
2025.03.26 | 2028.03.25 |
이기정 |
現)제16대 한양대학교 총장 한양대학교 인문과학대학 영어영문학과 University of Minnesota, 언어학 박사 |
2025.03.26 | 2028.03.25 | |
김학균 |
現) 법무법인 태평양 변호사 서울대학교 법과대학 미국 미네소타대 법과대학J.D. 한국거래소 코스닥시장위원장 금융위원회 상임위원 법무법인 화현 고문 |
2024.03.28 | 2027.03.27 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
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2024.02.14 | 공정거래 자율준수 프로그램 운영 및 계획 보고의 건 | 보고 |
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | |
경영계획보고 승인의 건 | 가결 | |
제21기 재무제표 승인의 건 | 가결 | |
제21기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |
결산 현금배당 기준일 설정의 건 | 가결 | |
결산 현금배당 승인의 건 | 가결 | |
2024.03.13 | 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 |
제21기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | |
전자투표제도 및 전자위임장제도 시행의 건 | 가결 | |
2024.05.10 | 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
2024.05.24 | 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 | 가결 |
중간배당 기준일 설정의 건 | 가결 | |
2024.08.09 | 2분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
중간배당 승인의 건 | 가결 | |
2024.09.30 | 금전대여 결정의 건 | 가결 |
이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |
내부정보관리 규정 개정의 건 | 가결 | |
2024.11.08 | 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
ISO 37301 경영검토 보고서 보고의 건 | 보고 |